В Одеській області судитимуть жінку, яку підозрюють у реєстрації фіктивних аграрних підприємств.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
За даними слідства, одеситка подала документи для державної реєстрації юридичних осіб із завідомо неправдивими відомостями та оформила на себе три компанії в різних регіонах України. Підприємства спеціалізувалися на гуртовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Детективи встановили, що реквізити цих компаній використовувалися для мінімізації податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.
Водночас фігурантка фактично не здійснювала управління підприємствами: документи складалися та підписувалися іншими особами, щодо яких тривають окремі кримінальні провадження.
Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України — підроблення документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП. Обвинувальний акт уже направлено до суду.
Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із можливим обмеженням права обіймати певні посади.