Детективи провели 30 одночасних обшуків та вилучили готівку в різній валюті, техніку й чорнову бухгалтерію.
За даними Бюро економічної безпеки, через мережу нелегальних обмінників щороку проводили десятки мільярдів гривень поза офіційним фінансовим обліком.
Під час 30 одночасних обшуків детективи вилучили понад 630 млн грн у різній валюті, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи.
За даними слідства, обмінники координувалися з одного центру. Для зберігання готівки використовували приховані сховища, тайники та тунелі. Доступ до чорнового фінансового обліку можна було заблокувати за допомогою спеціальної кнопки.
Наразі правоохоронці розслідують можливе відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Запис БЕБ вилучило понад 630 млн грн у мережі нелегальних обмінників спершу опубліковано на НОВИЙ ФОРМАТ.